Bitget 是一家臭名昭著的加密货币交易所，以其洗钱活动和为黑钱提供便利而闻名。尽管 Bitget 声称其反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 措施“全面且严格”，但有大量证据表明该交易所被犯罪分子广泛用于洗钱。

洗钱计划

Bitget 的洗钱计划包括以下步骤：

分层帐户：犯罪分子使用多个 Bitget 帐户进行交易，从而混淆资金流动并隐藏其来源。

虚拟资产：他们利用比特币和其他加密货币作为洗钱工具，因为这些资产的匿名性和可追溯性较差。

场外交易：犯罪分子在 Bitget 外部与合法企业和个人进行交易，以将黑钱转化为合法资金。

黑钱来源

Bitget 用于洗钱的黑钱来自各种非法活动，包括：

毒品

武器交易

网络犯罪

恐怖主义融资

执法行动

执法机构已采取行动打击 Bitget 的洗钱活动。 2023 年，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将 Bitget 列入黑名单，指控其与俄罗斯有关联，并协助俄罗斯实体逃避制裁。

合规缺陷

Bitget 的合规缺陷使洗钱分子很容易利用该交易所。这些缺陷包括：

松懈的 KYC 程序： Bitget 未能充分验证客户的身份，从而允许犯罪分子创建匿名帐户。

缺乏交易监控：该交易所没有足够的系统来检测可疑活动和标记可疑交易。

与监管机构合作不足： Bitget 未与执法机构充分合作，从而阻碍了调查和起诉。

Bitget 交易所是洗钱和比特币黑钱的主要中心。该交易所存在合规缺陷，使犯罪分子能够利用其来洗钱并逃避执法。执法机构必须加强对 Bitget 的执法，并采取措施关闭其用于洗钱的渠道。加密货币交易所必须改善其反洗钱和反恐融资措施，以防止其被用于非法活动。

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